公告日期：2018-02-06

公告编号： 2018-002

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证券代码： 835138 证券简称： 宏兴股份 主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

对外投资(设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司共同出资设立控

股子公司克拉玛依宏兴能源有限公司， 注册地为新疆维吾尔自治区克

拉玛依市， 注册资本为人民币 6,800,000.00 元， 其中本公司出资人

民币 4,080， 000.00 元， 占注册资本的 60.00%， 克拉玛依市玖鼎石

油科技有限公司认缴 2， 720， 000.00 元，占注册资本的 40.00%。本

次对外投资不构成关联交易。

本次投资设立控股子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工

商行政管理部门相关核准结果为准。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过

了《关于对外投资（设立控股子公司克拉玛依宏兴能源有限公司的

议案》。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （具体

内容详见 2018 年 2 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统

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www.neeq.com.cn 披露的《 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有

限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号： 2008-001）

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审议范围，无

需提交股东会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、 交易对手方的情况介绍

交易对手名称：克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市吉祥路 67-203 二楼三楼商铺

主要办公地点：克拉玛依市

法定代表人姓名：孟凡忠

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 19,999,999.00

营业执照号： 91650200757668045B

主营业务：道路货物运输；仓储服务、油田技术服务；石油制品、

建材销售；机械设备、房屋租赁；润滑油加工。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资公司以实物及无形资产出资， 克拉玛依市玖鼎石油

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科技有限公司以货币及实物出资。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司以加油站建筑物、

设备及资质出资，根据双方确认的第三方评估机构新疆天合资产评估

有限责任公司出具的编号为天合评报字【 2018】1-004 号的评估报告，

价值 4， 086， 800.00 元。

克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司以货币及实物出资， 溢价出

资，实际出资 6， 000， 000.00 元，其中实物部分已经双方确认的第

三方评估机构新疆天合资产评估有限责任公司出具的编号为天合评

报字【 2018】 1-006 号的评估报告， 价值 399,300.00 元,其余不足部

分以货币资金补足。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：克拉玛依宏兴能源有限公司

注册地：新疆克拉玛依市白碱滩区三平路 29 号

经营范围：新能源技术推广服务；矿产品及化工产品销售；清洁

能源汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术

的进出口经营；其他商品销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司 人民币 2,720,000.00 40.00%

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股

份有限公司

人民币 4,080,000.00 60.00%

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四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为了加强公司内部控制，抓住当前较好的发展机遇，进一步完

善公司产业布局，增前公司竞争力，提高公司盈利能力，促进公司

业务发展需要，符合公司长远发展规划和根本利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从公司长远发展战略角度出发所做出

的慎重决策，不存在损害股东利益的情形。子公司在经营中，会存

在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控

制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

(三)本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。