公告日期:2022-09-19
公告编号:2022-025
证券代码:835136 证券简称:报春电商 主办券商:中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长晏希会女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王晓为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事张继环因个人原因向董事会提出辞职,根据《公司法》及《公
公告编号:2022-025
司章程》的有关规定,董事会提名王晓女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,王晓女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒
对象,为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举姚熹为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事王艳红因个人原因向董事会提出辞职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名姚熹女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,姚熹女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒
对象,为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-025
鉴于公司董事安少臣因个人原因向董事会提出辞职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名齐宏宇先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查,齐宏宇先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联
合惩戒对象,为董事适当人选。详见公司 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山报春电子商务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王晓为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
原公司财务负责人张继环女士因个人原因,于 2022 ……
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