公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施连忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数53,084,522 股，占公司有表决权股份总数的 81.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况


公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，2024 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

预计交易金额
序号 项目 关联交易方 定价依据

（元）

不超过人民币
1 销售电动机等 双龙集团有限公司 市场公允价值

560 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2024 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东施连忠持有双龙电机股份 23,815,400 股、林爱月持有双龙电机股份 7,041,833 股,合计持有双龙电机股份 30,857,233 股回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更会计事务所》议案
1.议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因战略发展需要，公司决定不再聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

具体内容见公司《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,084,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-001

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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