公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-026

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以以电话、传真、电
子邮件及专人送达相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长施连忠先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国

公告编号：2021-026

中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公司章程》等有关要求编制的公司《2021 年半年度报告》，现提请董事会进行审议。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：施连忠、杨煜衡、杨忠义、李波、章连成、袁军。

本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2021 年
第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：


公告编号：2021-026

公司拟于 2021 年 9 月 13 日在盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三
楼会议室）以现场方式召开 2021 年第二次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号为：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第二届董事……
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