公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-009



证券代码：835129 证券简称：谊通文旅 主办券商：太平洋证券



武汉谊通文旅股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月19日,14:30分



结束时间： 2018年4月19日,15:30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-009



本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（1）调整董事薪酬的议案



（2）2018年财务预算的议案



（3）关于预计2018年日常性关联交易的议案



议案详情见公司已披露公告2018-006、2018-008。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。



2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。