公告日期：2018-04-04

证券代码：835129 证券简称：谊通文旅 主办券商：太平洋证券



武汉谊通文旅股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，邮件通知。



2、会议召开时间：2018年4月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长袁玲玲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》，及有关法律法规的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《调整公司组织架构》议案



1、议案内容



公司经认真梳理研究公司业务方向及特点，结合公司实际工作特点及人员情况，业务流程和工作职能，决定对现有职能部门调整，重新设立公司职能部门，包括：董监事办公室，综合管理部、财务管理部、成本合约部，创新拓展中心、项目管理中心、资产管理中心。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《薪酬管理制度》议案



1、议案内容



为确保员工薪酬管理符合国家法律、法规和相关监管机构的要求，建立完善科学合理的薪酬管理体系，充分调动员工工作积极性，促进公司业务发展，特制定该薪酬管理制度，并适用公司及控股子公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《调整公司董事薪酬》议案



1、议案内容



为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司所处的行业及其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司董事的薪酬进行调整，结合公司考核体系按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案提交2018年第二次临时股东大会审议。



（四）审议通过《总经理任免职》议案



1、议案内容



因公司业务发展需要，免去袁玲玲总经理职位，继续担任公司董事长职位。并推荐林志明先生担任公司总经理，任期由董事会批准之日起至第一届董事、监事、高级管理人员任期届满。详情见公司公告2018-007。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《聘任贾荣康、汤进平、王婕为公司副总经理》议



案



1、议案内容



根据公司业务发展需要，拟聘任贾荣康先生、汤进平先生、王婕女士为公司副总经理。任期由董事会批准之日起至第一届董事、监事、高级管理人员任期届满，详情见公司公告2018-007。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况……
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