公告日期：2017-12-28

证券代码：835129 证券简称：谊通股份 主办券商：太平洋证券



武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月24日，电话及邮件



通知。



2、会议召开时间：2017年12月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长袁玲玲



6、会议主持人：董事长袁玲玲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法、《公司章程》等相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《变更公司全称、调整经营范围及修改公司章程》议案



1、议案内容



拟变更公司全称为“武汉谊通文旅股份有限公司”，英文全称变更为“Wuhan Yitong Culture and Tourism Co.,Ltd.”（以工商部门核准为准）



拟调整经营范围，调整后为：策划创意咨询服务；投资管理咨询、资产管理咨询；企业管理及咨询服务；建筑设计、室内设计、景观设计、平面设计；文创产品及旅游纪念品研发与销售；旅游项目的开发及运营；产业园区运营；商业运营管理、物业管理；房地产经纪；会议及展览服务；建筑装饰工程。（以工商部门核准为准）



根据名称及经营范围变更情况，修改公司章程中公司名称对应内容。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于变更公司简称》议案



1、议案内容



为更好体现公司业务特点与发展方向，公司全称拟变更为“武汉谊通文旅股份有限公司”，变更完成后拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司简称，由“谊通股份”变成为“谊通文旅”，股票代码835129保持不变。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《提请延期召开 2018年第一次临时股东大会》



议案



1、议案内容



公司经研究行业特点，考虑各方面因素，拟将公司全称变更为“武汉谊通文旅股份有限公司”，名称变更及经营范围调整需进一步与工商部门沟通，因此提请延期召开2018年第一次临时股东大会，详情见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于延期召开2018年第一次临时股东大会暨2018年第一次临时股东大会通知公告》（2017-035）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



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