公告日期:2017-08-22
谊通股份:第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,电话及邮件通
知。
2、会议召开时间:2017午8月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长袁玲玲
6、台议王持人:董事长袁玲玲
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、
议案审议程序符合公司法、《岱司章程》等相关法律法规的
规定。
(二)会议出席情况
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