公告日期:2017-04-24
公告编号:2017-018
证券代码:835129 证券简称:谊通股份 主办券商:太平洋证券
武汉阳光谊通商业管理股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月20日,邮件、电话通
知。
2、会议召开时间:2017年4月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长袁玲玲
6、会议主持人:董事长袁玲玲
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
审议通过变更董事会秘书议案
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