公告日期：2017-04-21

证券代码：835129 证券简称：谊通股份 主办券商：太平洋证券



武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月21日



2、会议召开地点：武汉市江岸区洞庭街139号8楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长袁玲玲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》,及相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份21,166,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于补充确认2016年偶发性关联交易议案



1、议案内容



该议案内容，已于2017年4月5日披露在全国中小企业股份转



让系统，编号为2017-004的公告。



2、议案表决结果：



同意股数19,566,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案关联股东黄卫锋回避表决,非关联股东审议一致通过。



(二)审议通过关于预计2017年日常性关联交易议案



1、议案内容



该议案内容，已于2017年4月5日披露在全国中小企业股份转



让系统，编号为2017-005的公告。



2、议案表决结果：



项目（1）：同意股数19,566,600股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



项目（2）：同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



项目（3）：同意股数4,606,600股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



项目（4）：同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



项目(1)关联股东黄卫锋回避表决,总持股数1,600,000股,占股



份总数的7.56%;



项目(2)关联股东袁玲玲、贺刚、武汉孵旦企业策划合伙企业(有限合伙)回避表决,总持股数16,560,000股,占股份总数的78.24%。上述议案关联股东均回避表决,非关联股东审议一致通过。



(三)审议通过《利润分配管理制度》议案



1、议案内容



该议案内容，已于2017年4月5日披露在全国中小企业股份转



让系统，编号为2017-006的公告。



2、议案表决结果：



同意股数21,166,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；






[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。