公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-032



证券代码：835123 证券简称：星空股份 主办券商：英大证券

星空电讯科技（北京）股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室（北京市东城区朝阳门北大街5号五矿广场B座505）3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙月焕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 86,494,875 股，占公司有表决权股份总数的 90.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-032



根据公司 2019 年 4 月 16 日发布的《股票发行认购结果公告》（公告编号：

2019-006），公司总股本由 51,000,000 股增加 200,000 股至 51,200,000 股。



根据公司 2019 年 7 月 11 日发布的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告

编号：2019-024），公司总股本由 51,200,000 股增加 44,800,000 股至 96,000,000

股。



据此，公司决定将注册资本由 51,000,000 元增加至 96,000,000 元。



本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司 2019年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：



同意股数 86,494,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围为：



技术推广服务；计算机系统服务；网络技术服务；系统运营及维护技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、机械设备、电子产品、五金交电、电话卡、食品添加剂、新鲜蔬菜、新鲜水果、通讯设备、家用电器、日用品、洗涤用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、文化用品、照相器材、体育用品、厨房用品、钟表、眼镜、首饰、工艺品、汽车、礼品；软件开发；数据处理；销售食品；票务代理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年01 月 31 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准



公告编号：2019-032



的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司 2019年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.co……
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