公告日期：2019-09-30

星空电讯科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯结合方式召开。

各参会股东应选择现场投票和通讯表决的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，公司将以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

会议召开当天之内将本次会议投票表决表（附件 1）通过传真或电子邮件将扫描件发送到本公司。原件请尽快以专人或快递的方式送达公司证券事务部。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（北京市东城区朝阳门北大街 5 号五矿广场 B 座 505）

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加注册资本的议案》

根据公司 2019 年 4 月 16 日发布的《股票发行认购结果公告》（公告编号：
2019-006），公司总股本由 51,000,000 股增加 200,000 股至 51,200,000 股。

根据公司 2019 年 7 月 11 日发布的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2019-024），公司总股本由 51,200,000 股增加 44,800,000 股至 96,000,000
股。

据此，公司决定将注册资本由 51,000,000 元增加至 96,000,000 元。

本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。


根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围为：

技术推广服务；计算机系统服务；网络技术服务；系统运营及维护技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、机械设备、电子产品、五金交电、电话卡、食品添加剂、新鲜蔬菜、新鲜水果、通讯设备、家用电器、日用品、洗涤用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、文化用品、照相器材、体育用品、厨房用品、钟表、眼镜、首饰、工艺品、汽车、礼品；软件开发；数据处理；销售食品；票务代理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023年 01 月 31 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本议案为特别议案事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并公告，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司登记管理条例》等相关规定，基于上述两项议案，公司拟修订《公司章程》的相应内容条款。详见本公司同日披露的《星空股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-029）。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据以上三项议案办理本次增加注册资本、变更经营范围及修改《公司章程》的工商变更登记等相关事……
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