公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-025

证券代码：835123 证券简称：星空股份 主办券商：英大证券
星空电讯科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 23 日以发送电子邮件、电话
及直接送达的方式发出
5.会议主持人：董事长孙月焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以通讯表决的形式召开，星空电讯科技（北京）股份有限公司（以 下简称“公司”）五位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

本次会议以通讯表决的形式召开，公司五位董事以通讯表决形式参加了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》


公告编号：2019-025

1.议案内容：

本 报 告 全 文 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
http://www.neeq.com.cn

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

公司对 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出
具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日


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