公告日期：2019-05-20

星空电讯科技（北京）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,899,700股，占公司有表决权股份总数的66.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会在公司经营管理层就2018年度经营管理情况所作年度总结的基础上进行分析和研究，并结合董事会过去一年开展的相关工作，形成了2018年度董事会工作报告。





同意股数33,899,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了2018年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数33,899,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数33,899,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2019年度各项经营计划以及对市场环境的判断，本着用好公司资金，控制业务风险，积极拓展各项业务的原则，公司对2019年的经营目标、资金计划、财务指标等进行了预算。公司预计2019年度实现营业收入28,575.06万元，实现净利润4,507.73万元。

2.议案表决结果：



同意股数33,899,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案

1.议案内容：



详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数33,899,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



（http://www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：



同意股数33,899,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于确认2018年度公司审计报告》议案

1.议案内容：



公司《2018年度审计报告》……
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