公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-041

证券代码：835121 证券简称：光舵微纳 主办券商：东吴证券

苏州光舵微纳科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月17日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城13栋302会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长史晓华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,250,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司苏州光泓微纳科技有限公司》议案

1.议案内容：



根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下：





公告编号：2018-041

（1）拟设立的全资子公司的名称暂定为：苏州光泓微纳科技有限公司（以最终取得的营业执照为准）。



（2）拟设立的全资子公司的住所为江苏省常熟市。



（3）拟设立的全资子公司的注册资本为1000万元（全部为认缴出资）。



（4）拟设立的全资子公司的经营范围为：微纳米器件研发，生产及销售；半导体器件研发，生产及销售；纳米压印设备、工艺及耗材的研发，生产及销售；光学精密加工，光学精密器件及光学加工设备的研发，生产及销售（以最终取得的营业执照为准）。

（5）制定拟设立的全资子公司的章程。



具体内容详见公司于2018年7月2日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的2018-034号公告文件。

2.议案表决结果：



同意股数15,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《苏州光舵微纳科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会


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