公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-022

证券代码：835121 证券简称：光舵微纳 主办券商：东兴证券

苏州光舵微纳科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月23日

3、会议召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城13栋302会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场召开

5、会议召集人：董事长史晓华

6、会议主持人：潘晨

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》

1.议案内容

《2016年半年度报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《苏州光舵微纳科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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