公告日期：2020-06-30

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：华林证券



芜湖市金贸流体科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙述全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,567,300 股，占公司有表决权股份总数的 79.81%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于任命张绳良为公司独立董事》的议案



1.议案内容：



为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟任命张绳良为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内

容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-042）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于任命杨结胜为公司独立董事》的议案



1.议案内容：



为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟任命杨结胜为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内

容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-042）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《独立董事工作制度》的议案



1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《芜湖市

金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司

于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》公告（公告编号：2020-037）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,567,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。