公告日期：2020-06-30

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

章程

（二零二零年六月）


目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 26

第三节 独立董事...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35

第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41

第九章 通 知 ...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43

第十一章 修改章程 ...... 46

第十二章 附 则 ...... 46

第一章 总 则

第一条 为维护芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定成
立的股份有限公司。

公司是由繁昌县金贸铸造有限责任公司 2008 年 12 月 2 日经审计的净资产值
折股整体变更，在芜湖市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：芜湖市金贸流体科技股份有限公司。

英文名称：Wuhu Jinmao Liquid Science & Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：安徽省芜湖市孙村经济开发区；邮政编码：241206。
第五条 公司总股本为7088万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为
人民币7088万元。

第六条 公司营业期限为：50年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书及公司董事会认定的其他高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：十年创业，百年兴业，持续创新，稳健发展； 为
“金贸人”荣誉而敬业，为奉献社会而博弈。

第十二条 公司的经营范围为：生产和销售科技型阀门、管件、泵、管道连接器、消防器材、燃气管道件、汽车配件，机械制造、维修，五金标准件、工矿机械及配件、铸造材料销售，建筑材料销售，市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份
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