公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-044
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:华林证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 6 月 30 日 9:30
预计会期 0.5 天
公告编号:2020-044
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835120 金贸流体 2020 年 6 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
安徽省芜湖市繁昌县市场经济开发区内公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名张绳良为公司独立董事》议案
根据修订的《公司章程》,公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名,拟提名张绳良为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,该提名候选人不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名杨结胜为公司独立董事》议案
根据修订的《公司章程》,公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名,拟提名杨结胜为公司第五届董事会独立董事候选人,任期
公告编号:2020-044
自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,该提名候选人不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《独立董事工作制度》议案
该议案详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告(公告编号:2020-037)。(四)审议《关于修订<公司章程>》议案
该议案详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-043)。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(四);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人
公告编号:2020-044
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记时间:2020 年 6 月 29 日 9:30-16:00
(三) 登记地点:安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区内公司会议
室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:费礼文 联系电话:0553-7253567
联系地址:安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区内公司会议室(二) 会议费用:与会股东食宿与交通费用自理
五、 备查文件目录
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