公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-031



证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日以专人送

达、电话、电子邮件相结合的方式

5. 会议主持人：孙述全

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2020-031



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：



同意选举孙述全先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举副董事长》议案

1.议案内容：



同意选举陈凤菊女士担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



同意聘任马忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之



公告编号：2020-031



日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



同意聘任俞定宏先生、骆伟祥先生、孙雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



同意聘任胡用和先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。





公告编号：2020-031



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



同意聘任陈志刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》



芜湖市金贸流体科技股份有限公司

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