公告日期：2020-04-28

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：华林证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30

预计会期 0.5 天

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835120 金贸流体 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京天元律师事务所律师事务所律师。
（七） 会议地点

安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区内公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2020 年 4 月 26 日公司召开董事会，董事长孙述全先生代表董事
会作工作报告，会议对 2019 年董事会工作进行回顾，对 2020 年企业发展进行展望，对董事会工作提出建议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2020 年 4 月 26 日公司召开监事会，监事会主席高峰先生代表监
事会作工作报告，对 2019 年监事会工作进行总结，对 2020 年监事会工作提出要求和建议。

（三）审议《2019 年年度报告》议案

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-003）。（四）审议《2019 年年度报告摘要》议案

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-004）。（五）审议《2019 年度财务决算的报告》议案

公司财务总监胡用和先生代表公司对 2019 年度财务决算情况进行汇报。
（六）审议《2020 年度财务预算的报告》议案

公司财务总监胡用和先生代表公司对 2020 年度财务预算情况进行汇报。
（七）审议《2019 年度利润分配预案》议案

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科
技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-008）。
（十一）审议《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。