公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-023
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:华林证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
十三次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过:
提名孙述全先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
14,195,549 股,占公司股本的 20.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈凤菊女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹明生先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-023
提名赖琛女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名马忠先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电邮方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由孙述全先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次董事提名选举属于正常换届选举,为公司治理的正常环境,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2020-023
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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