公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-041
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 30 日以通讯的方
式向各位董事发出。
5.会议主持人:孙述全先生
6.会议列席人员:董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定,会议 合法有效。
公告编号:2023-041
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容:
同意选举孙述全先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
同意聘任孙雄先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
公告编号:2023-041
1.议案内容:
同意聘任俞能先生、孙文先生、高峰先生、甄宇宏先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
同意聘任胡用和先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
同意聘任陈志刚先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公告编号:2023-041
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
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