公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-072
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙述全先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 63,150,560 股,占公司有表决权股份总数的 70.26%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-072
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容:
该议案详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-071)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,150,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2022-072
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
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