公告日期:2022-06-02
公告编号:2022-035
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于 2022 年 5 月
22 日以电话的方式向各位董事发出。
5.会议主持人:董事长孙述全先生
6.会议列席人员:董事会秘书及财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-035
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年第一季度财务报表》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年第一季度财务报表》(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更新定向发行说明书报告期的说明》的议案1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于更新定向发行说明书报告期的说明》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-035
(三) 审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书(更新稿)》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书(更新稿)》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事孙述全、曹明生、欧剑荣、史广建、孙雄回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日
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