公告日期:2022-05-31
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于 2022 年 5 月
21 日以电话的方式向各位董事发出。
5.会议主持人:董事长孙述全先生
6.会议列席人员:董事会秘书及财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定,会议 合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容:
为提升公司综合竞争力,公司拟向 3 名特定投资者定向发行股票,本次拟发行股数为 1900 万股,发行价格为每股 2.87 元,预计募集资金总额为 5453 万元,募集资金用途为补充流动资金 1453 万元,偿还银行贷款 3000 万元,项目建设 1000 万元。本次股票发行全部为现金认购,不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事孙述全、曹明生、欧剑荣、史广建、孙雄回避表决。4.提交股东大会表决情况:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议>》的议案
1.议案内容:
公司分别与全部发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、
股东权利、生效条件等内容,各《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事孙述全、曹明生、欧剑荣、史广建、孙雄回避表决。4.提交股东大会表决情况:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案
1.议案内容:
为保证本次股票发行相关事宜顺利进行,同意提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜。包括但不限于:(1)根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案,办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;(2)向监管部门申报文件,根据需要对有关申请文件进行修改、补充;(3)批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同;(4)聘请参与本次股票定向发行的中介机构,并决定其专业服务费用;(5)在完成本次股票定向发行后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;(6)办理与本次股票定向发行有关的其他事宜;(7)本次股票定向发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定,针对本次股票发行,公司将在银行设立募集资金专项账户,募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户,公司将与以上主体签订三方监管协议。确保募集资金的正常用途,提高募集资金的使用效率和效益。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于根据本次股票发行结果修订<公司章程>》的议案1.议案内容:
(1)章程原条款“第五条 公司总股本 7088 万股,每股面值人
民币一元,公司注册资本为人……
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