公告日期：2022-05-17

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券



芜湖市金贸流体科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙述全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,636,144 股，占公司有表决权股份总数的 78.49%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年董事会工作报告》



1.议案内容：



2022 年 4 月 23 日公司召开董事会，董事长孙述全先生代表董事

会作工作报告，报告主要对 2021 年董事会各项工作进行总结，对 2022年董事会工作进行规划和展望。



2.议案表决结果：



同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2021 年监事会工作报告》



1.议案内容：



2022 年 4 月 23 日公司召开监事会，监事会主席高峰先生代表监

事会作工作报告，报告主要对 2021 年监事会各项工作进行总结，对2022 年监事会工作提出建议和要求。



2.议案表决结果：





同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2021 年年度报告》



1.议案内容：



该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年年度报告的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度报告摘要》



1.议案内容：



该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：





同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算的报告》



1.议案内容：



财务负责人胡用和先生代表公司对 2021 年度财务决算情况进行分析说明。



2.议案表决结果：



同意股数 55,636,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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