公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-012
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,芜湖市金贸流体科技
股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 23 日审议并
通过:
提名史广建先生为公司董事,任职期限 2022 年 4 月 23 日起至本
届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
根据公司发展需要,公司董事会现提名史广建先生为新任董 事,并提请股东大会审议。
(三) 新任董监高人员履历
史广建,男,1983 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
中共党员,研究生学历,经济师。2010 年至 2012 年任职于北京经
公告编号:2022-012
纬恒润科技有限公司战略市场部。2012 年至 2020 年任职于中国铁 路通信信号股份有限公司,担任证券事务代表。2020 年 11 月加入 江西华伍制动器股份有限公司,任副总经理。未受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公 司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任职有利于完善公司治理结构,满足公司未来发展战略需 求,对公司管理提升发挥积极作用。
三、 独立董事意见
本次董事的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。经审核,史 广建先生具备担任公司董事的资格和能力,未发现其有《公司法》 等相关法律法规以及公司章程规定的不得担任公司董事的情形;本 次董事的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况,不属于失信 联合惩戒对象。
公告编号:2022-012
我们同意提名史广建先生为公司新任董事。
四、 备查文件
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十次会议 决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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