公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-012

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，芜湖市金贸流体科技
股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 23 日审议并
通过：

提名史广建先生为公司董事，任职期限 2022 年 4 月 23 日起至本
届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

根据公司发展需要，公司董事会现提名史广建先生为新任董 事，并提请股东大会审议。
（三） 新任董监高人员履历

史广建，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，研究生学历，经济师。2010 年至 2012 年任职于北京经

公告编号：2022-012

纬恒润科技有限公司战略市场部。2012 年至 2020 年任职于中国铁 路通信信号股份有限公司，担任证券事务代表。2020 年 11 月加入 江西华伍制动器股份有限公司，任副总经理。未受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任职有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需 求，对公司管理提升发挥积极作用。
三、 独立董事意见

本次董事的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经审核，史 广建先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》 等相关法律法规以及公司章程规定的不得担任公司董事的情形；本 次董事的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信 联合惩戒对象。


公告编号：2022-012

我们同意提名史广建先生为公司新任董事。
四、 备查文件

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十次会议 决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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