公告日期:2022-04-25
证券代码:835120 证券简称:金贸流体 主办券商:国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以电话方
式向各位监事发出。
5. 会议主持人:高峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年 4 月 23 日公司召开监事会,监事会主席高峰先生代表监
事会作工作报告,总结了过去一年监事会主要工作,对未来一年监事会工作提出建议和要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年年度报告》议案
1.议案内容:
该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年年度报告的公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要的公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算的报告》议案
1.议案内容:
财务负责人胡用和先生代表公司对 2021 年度财务决算情况进行总结说明。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年财务预算的报告》议案
1.议案内容:
财务负责人胡用和先生代表公司对 2022 年度财务进行预算说明。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:
该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2021 年度权益分配预案的公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:
该议案详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议……
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