公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-041
证券代码:835119 证券简称:信谊包装 主办券商:中原证券
河南信谊纸塑包装股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以书面方式发出
5.会议主持人:李沛先生
6.会议列席人员:贾晓博先生、宋国鹏先生、郭凯先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李沛先生为第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举李沛先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-041
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李沛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任李沛先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任唐良军先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任唐良军先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任贾晓博先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任贾晓博先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-041
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任宋国鹏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任宋国鹏先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任丰善伟先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任丰善伟先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任王俊娜女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任王俊娜女士为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
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