公告日期：2018-05-17

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券



深圳市集万物流股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月17日



2、会议召开地点：深圳公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长夏英女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的97.80%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作，公司的经营取得了可喜的成绩。公司董事会编制了董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。



(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2017 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作。公司监事会编制了 2017年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。



(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于 2018年4月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《深圳市集万物流股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。



(四)审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



公司编制了 2017 年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。



(五)审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》



1、议案内容



依据2017年度公司经营计划的完成情况以及2018年度开展业务



所面临的市场形势，公司编制 2018 年度财务预算计划。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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