公告日期：2017-06-28

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券



深圳市集万物流股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 7月 13 日上午 09时 30分



结束时间： 2017年 7月 13 日上午 11时 00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳公司办公室。



二、会议审议事项



1、审议《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》



议案内容：根据公司的发展需要，为进一步完善公司战略布局，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟出资设立全资子公司广西集万供应链管理有限公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币1000万元，经营范围为：海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务，国内贸易等。相关登记信息以工商登记部门最终核准登记的信息为准。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年 7月 12 日(上午 09时 00 分-11时 30



分;下午 14时 00 分-16时 30 分)



（三）登记地点



深圳市福田保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812



董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王波



联系电话：0755-82823113



联系传真：0755-82821149



Email：wangbo@jwlogistics.cn



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 深圳市集万物流股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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