公告日期:2017-06-28
公告编号:2017-009
证券代码:835118 证券简称:集万股份 主办券商:国联证券
深圳市集万物流股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司广西集万供应链管理有限公司,注册地为广西省南宁市,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
2017年6月28日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,
审议通过了《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》,表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资提请股东大会审议通过后,尚需经过注册地工商行政管理部门登记核准。新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等有关事宜以当地工商局最终核定为准。
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
公告编号:2017-009
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币。
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资的出资来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:广西集万供应链管理有限公司
注册地:广西省南宁市
经营范围:海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务,国内货物运输代理,仓储服务(除危险品),装卸服务,供应链管理,从事货物进出口与技术的进出口业务,国内贸易等。
主要投资者的投资规模和持股比例如下:
股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例
深圳市集万物流股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次出资设立全资子公司,主要是为进一步增强公司的业务能力,拓展公司的市场领域、增强市场竞争力,提升公司综合实力,维护股东长期利益。
(二)本次对外投资可能存在的风险
公告编号:2017-009
本次对外投资设立全资子公司,有利于增强公司业务能力,拓展公司的市场领域、增强市场竞争力,提升公司综合实力,有利于公司的长期发展,对公司的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险,但全资子公司的成立运营尚存在一定的市场风险和经营风险,业务的培育和拓展需要一定过程,公司将进一步建立健全子公司治理结构,明确经营策略和风险管理,完善内部管理制度和监督机制,积极防范和应对可能存在的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策,目的是增强公司业务拓展能力和核心竞争力,符合公司发展战略,可进一步提升公司的综合实力,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件目录
《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》深圳市集万物流股份有限公司
董事会
2017年6月28日
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