公告日期:2018-12-20
公告编号:2018-029
证券代码:835116 证券简称:众恒世讯 主办券商:浙商证券
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以书面形
式发出
5.会议主持人:昌立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜,公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请;
(2)授权董事会按全国中小企业股份转让系统的要求,代表公司具
公告编号:2018-029
体办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案内容详细披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
(二)《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议
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记录》。
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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