公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-018
证券代码:835116 证券简称:众恒世讯 主办券商:浙商证券
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次大会为深圳市众恒世讯科技股份有限公司 2018年第一次临
时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月10日10:00
结束时间:2018年1月10日12:00
公告编号:2017-018
(五)会议召开方式:本次会议采用现场会议方式召开。。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为1月5日。股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于提名裘晔女士为公司第一届董事会董事候选人的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 公告编号:2017-018
份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2018年1月9日
(三)登记地点
公司三楼接待室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:昌心怡
联系电话:0755-23410546
传真:0755-23410572
地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区石围油麻岗工业区216号
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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