公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-017



证券代码：835116 证券简称：众恒世讯 主办券商：浙商证券



深圳市众恒世讯科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



深圳市众恒世讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年12月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月15日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由昌立军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。



会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-017



（一）审议通过《关于提名裘晔女士为公司第一届董事会董事候选



人的议案》



1、议案内容



公司董事昌立明先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提议选举裘晔女士为公司董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。在选举新任董事之前，原董事昌立明继续履行董事职责。



2、议案表决结果：



非关联方董事不足3人，该议案需提交股东大会审议。



3、回避表决情况：



董事长昌立军先生、董事昌心怡女士、董事昌立明回避表决。因非关联方表决人数不足，此议案提请股东大会审议。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司定于2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会，



会议通知于2017年12月27日以公告形式发出，请详见披露于于全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-017



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）与会董事签字确认的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



（二）《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。



特此公告。



深圳市众恒世讯科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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