公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-002



证券代码：835116 证券简称：众恒世讯 主办券商：浙商证券



深圳市众恒世讯科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



深圳市众恒世讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年 3月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由昌立军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。



会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议《公司 2016年度董事会工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(二)审议《公司 2016年年度报告及摘要》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-002



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(三)审议《公司 2016年度总经理工作报告》；



回避表决情况：董事、总经理昌立军回避表决。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议《公司 2016年度财务决算报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(五)审议《公司 2016年度利润分配预案》；



公司2016年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(六)审议《公司 2017 年度财务预算方案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年审计机构的议案》；



经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(八)审议《关于预计2017年日常性关联性交易的议案》；



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-002



回避表决情况：关联董事昌立军回避表决。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。



(九)审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(十)审议《关于补充确认2016年度关联交易的议案》；



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事昌立军回避表决。



本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。











三、 备查文件目录



（一）与会董事签字确认的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；



（二）《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第四次会议记录》。



特此公告。



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