公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-012
证券代码:835116 证券简称:众恒世讯 主办券商:浙商证券
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市众恒世讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于于2016年 8月12日以书面方式发出通知,并于2016年 8月24日在公司三楼会议室以现场的方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由昌立军董事长主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《公司2016年半年度报告的议案》
议案内容详见2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司2016年半年度报告》(编号:2016-014号)。
表决结果: 5票同意;0票反对; 0票弃权。
公告编号:2016-012
(二)审议通过《关于未分配利润转增股本预案的议案》议案
表决结果: 5票同意;0票反对; 0票弃权
本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相
关事宜的议案》议案
表决结果: 5票同意;0票反对; 0票弃权
本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
表决结果: 5票同意;0票反对; 0票弃权。
本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的
议案》议案
表决结果: 5票同意;0票反对; 0票弃权。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
董事会
2016年8月25日
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