公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-013
证券代码:835116 证券简称:众恒世讯 主办券商:浙商证券
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市众恒世讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年8月24日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知及议案于2016年8月12日以书面方式送达公司各监事。会议由公司监事会主席谢英娴主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以现投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《公司2016年半年度报告的议案》
议案内容详见2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司2016年半年度报告》(编号:2016-014号)。
表决结果: 3票同意;0票反对; 0票弃权。
公告编号:2016-013
(二)审议通过《关于未分配利润转增股本预案的议案》
表决结果:3票同意;0票反对; 0票弃权
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果:3票同意;0票反对; 0票弃权
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》特此公告。
深圳市众恒世讯科技股份有限公司
监事会
2016年8月25日
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