公告日期：2016-04-01

公告编号：2016-005

证券代码：835116 证券简称：众恒世讯 主办券商：浙商证券

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市众恒世讯科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016年 3月 21 日以书面送达方式发出，并于2016年 3 月31日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事2名，出席会议监事人数占公司全体监事人数的 66％，会议由公司监事会主席谢英娴主持。

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《公司2015 年度监事会工作报告》；

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2016-005

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（三）审议《公司2015 年度财务决算报告》。

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(四)审议《公司 2015 年度利润分配方案》；

公司2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(五)审议《公司 2016 年度财务预算方案》；

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于预计2016年日常性关联性交易的议案》。

同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

监事会

2016年4月1日


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