公告日期：2016-01-27

关于深圳市众恒世讯科技股份有限公司

挂牌申请文件的反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

深圳市众恒世讯科技股份有限公司（以下简称“众恒世讯”、“公司”）于2015年10月27日收到贵公司《关于深圳众恒世讯科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）后，立即会同浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主办券商”）、北京中伦律师事务所（以下简称“中伦”）及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见所提出的问题进行认真核查、研究和分析，对申请文件已经按照要求进行了修改、补充和更新。

现对反馈意见的落实和修改情况逐条书面回复如下，请贵公司予以审查。其中对公开转让说明书的修改、补充内容已用楷体加粗的形式予以标明。除非另行说明，本文件采用的简称与《公开转让说明书》中采用的简称相同。

一、公司特殊问题

1、请公司补充披露公司注册资本实缴过程、履行程序。请主办券商及律师核查以下事项并发表相应意见：（1）请核查公司历次出资的缴纳情况、验资情况、税费缴纳，并就公司股东出资的真实性、充足性发表明确意见。（2）请核查出资履行程序、出资形式及相应比例等是否符合当时有效法律法规的规定，对出资程序完备性和合法合规性发表明确意见。（3）请核查公司是否存在出资瑕疵，若存在，请核查以下事项并发表明确意见：核查出资瑕疵的形成原因、具体情形，出资瑕疵对公司经营或财务的影响；核查公司针对出资瑕疵所采取的规范措施情况，并对规范措施是否履行相应程序并合法有效、是否足以弥补出资瑕疵、出资瑕疵及其规范措施是否会导致公司面临相应的法律风险发表意见。

【回复】

（1）请核查公司历次出资的缴纳情况、验资情况、税费缴纳，并就公司股东出资的真实性、充足性发表明确意见。

经主办券商核查，公司除设立时出资分为两期缴纳外，共有1次以公司未分配利润增资和1次整体改制，情况如下所示：

认缴出资 实缴出资

事件 验资报告 时间 股东名称 额（万元） 额（万元）

深长验字 昌立军 35 7

有限公司 （2006）第043 2006年3月28日 崔宏波 15 3

成立 号验资报告 合计 50 10

昌立军 35 7

第一次股 崔宏波 10 2

无 2006年10月20日

权转让 段小文 5 1

合计 50 10

深瑞博内字 昌立军 35 35

第二次实 （2008）223号 2008年5月19日 崔宏波 10 10

缴出资 验资报告 段小文 5 5

合计 50 10

昌立军 350 350

深华拓信验字

未分配利 崔宏波 100 ……
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