公告日期：2020-03-31

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 31 日



2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以通讯方

式发出。

5. 会议主持人：董事长陈松进主持

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《西屋港能信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《西屋港能信息披露事务管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（八） 审议通过《西屋港能董事会议事规则》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《西屋港能董事会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况……
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