公告日期：2018-04-20

证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券



广西海世通食品股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日上午9:00



结束时间：2018年5月11日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月07日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请广西精一律师事务所朱恩平律师、 黄淑宾律师。



(七)会议地点：广西海世通食品股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案；



2、审议《关于2017年年度报告及摘要》的议案；



3、审议《关于2017年度财务决算报告》的议案；



4、审议《关于2018年财务预算报告》的议案；



5、审议《关于会计政策变更》的议案；



6、审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。



7、审议《关于2017年偶发性关联交易》的议案。



以上议案内容详见公司于 2018年 4月20日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告



编号：2018-004）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）、



《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2018-002)、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《会计政策变更公告》（公告编号：2018-007）、《关于2017年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-008）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个



人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月11日8:30前



(三)登记地点:



广西海世通食品股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：0770-6185288



传真：0770-6186668



会议联系人：李小萍



邮寄地址：广西防城港市防城区河西工业园一号



邮编：538021



(二)会议费用：费用均由股东自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第十次会议决议》；



2、《第一届监事会第七次会议决议》。



广西海世通食品股份有限公司



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