公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-028



证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券



广西海世通食品股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月7日



2.会议召开地点：广西海世通食品股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘西磊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年6月22日发出本次股东大会通知公告。本次股



东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份21,630,000股，占公司股份总数的77.25%。



公告编号：2017-028



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：



公司拟增加经营范围，需同时修改《公司章程》第二章第十二条，具体情况如下：



修改前为：“生产速冻食品［速冻其他食品（速冻肉制品）］，蔬菜、水果产品储藏，农产品的种植及销售。”



现拟修订为：“生产速冻食品、速冻调制食品［速冻其他食品（速冻肉制品）］，蔬菜、水果产品储藏，农产品的种植及销售。”



2.议案表决结果：



同意股数21,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:



上述议案涉不及关联股东表决事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广西海世通食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



广西海世通食品股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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