公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-024



证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券



广西海世通食品股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年6月9日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2017年6月21日14:00在公司会议室召开，会议应到5名董事，实到5名董事。全体监事列席会议。会议由董事长刘西磊先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经参会董事认真审议各项议案后，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：公司拟增加经营范围，需同时修改《公司章程》第二章第十二条，具体情况如下：



修改前为：“生产速冻食品［速冻其他食品（速冻肉制品）］，蔬菜、水果产品储藏，农产品的种植及销售。”



现拟修订为：“生产速冻食品、速冻调制食品［速冻其他食品（速冻 公告编号：2017-024



肉制品）］，蔬菜、水果产品储藏，农产品的种植及销售。”



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2017年7月7日上午9:00-11:00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，并审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



广西海世通食品股份有限公司



董事会



2017年6月22日




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