公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-017



证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券



广西海世通食品股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会决议公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：广西海世通食品股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘西磊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-017



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份21,763,000股，占公司股份总数的77.73%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于调整原调整设立文莱子公司的议案》1.议案内容



公司已于第一届董事会第五次会议和2016年年度股东大会审议



通过《关于调整设立文莱子公司的议案》，于2016年7月31日向股



东刘西磊支付13,543.25元，收购其所持海世通渔业（文莱）有限公



司 50%股权；向股东韦成昱支付 13,543.25元，收购其所持海世通



渔业（文莱）有限公司 50%股权，完成对海世通渔业（文莱）有限



公司100%股权的收购。根据实际情况，在文莱办理工商变更手续过



程中，受限于文莱公司法的要求，公司必须需有两个或两个以上股东，为了尽早完成工商变更手续并确保公司的管理权，因此现将原投资计划调整为海世通出售1%股份给韦成昱，完成海世通公司持有海世通渔业（文莱）有限公司 99%的股权。今后公司如对海世通渔业（文莱）有限公司进一步投资，将根据后续的投资金额以及公司法和公司章程的相关规定再行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-017



上述议案涉及关联交易，关联董事刘西磊、韦成昱回避表决。



(二)审议通过《关于2017年偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



2017年偶发性关联交易，具体如下：



关联方 交易内容 交易金额



公司向股东韦成昱转让所持的海世



韦成昱 270.87



通渔业（文莱）有限公司1%股权



总计 - 270.87



2.议案表决结果：



同意股数21,746,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



上述议案涉及关联交易，关联董事韦成昱回避表决。



三、备查文件目录



（一）《广西海世通食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》。



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