公告日期:2017-04-12
证券代码:835114 证券简称:海世通 主办券商:招商证券
广西海世通食品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月10日
2.会议召开地点:广西海世通食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘西磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份21,595,000股,占公司股份总数的77.13%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,595,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,595,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,595,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,595,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《 2017年财务预算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,595,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的-。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 442,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联董事刘西磊回避表决。
(七)审议通过《会计政策变更的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,595,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于选举新任董事的议案》
1.议案表决结果:
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