公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-022

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证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月12日

2.会议召开地点：广西海世通食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘西磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）10人，

持有表决权的股份21,763,000股，占公司股份总数的77.73%。

本次会议召开符合《中华人民和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

公告编号：2016-022

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于撤销注册全资子公司中水海世通（广西）投资有

限公司的议案》

1.议案表决结果：

同意股数21,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反 对 股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于投资海世通渔业（文莱）有限公司的议案》

1.议案表决结果：

同意股数21,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反 对 股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于董事杜玉女士辞职的议案》

1.议案表决结果：

同意股数21,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反 对 股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

公告编号：2016-022

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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案内容详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股

份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广西海世通

食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：

2016-017）、《 广 西 海 世 通 食 品 股 份 有 限 公 司2016年第一次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2016-021）。

三、备查文件目录

《广西海世通食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016年9月13日
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