公告日期:2016-08-26
证券代码:835114 证券简称:海世通 主办券商:招商证券
广西海世通食品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年9月12日上午9:00
结束时间:2016年9月12日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:广西海世通食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于撤销注册全资子公司中水海世通(广西)投资有限公司的议案》;
2.《关于投资海世通渔业(文莱)有限公司的议案》;
3.《关于董事杜玉兰女士辞职的议案》;
以上议案内容详见公司于 2016年 8月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第四次会议决
议公告》(公告编号:2016-017)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个
人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印
章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托 非法定代表
人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定
代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2016年9月12日8:30前
(三)登记地点:
广西海世通食品股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系电话:0770-6185139
传真:0770-6186668
会议联系人:贾立国
邮寄地址:广西防城港市防城区河西工业园一号
邮编:538021
(二)会议费用:
费用均由股东自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
广西海世通食品股份有限公司
董事会
2016年8 月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。