公告日期：2016-03-28

证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年 04月 20日 14时 00分

结束时间：2016年 04月 20日 17时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.两位见证律师。

(七)会议地点：广西海世通食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会报告的议案》

2、审议《2015 年度监事会报告的议案》

3、审议《2015 年年度报告及摘要的议案》

4、审议《2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告》

5、审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

6、审议《关于成立中水海世通（广西）投资有限公司的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会办理银行融资事宜的议案》以上议案内容于同日在信息披露网站披露，公告名称《海世通第一届第三次董事会议决议公告》、《海世通第一届监事会第二次会议 决议公告》、《海世通 2015 年年度报告》、《海世通 2015 年年度报告摘要》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间:2016 年04 月20日 13：00—14：00

(三)登记地点:

广西海世通食品股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：公司董事会秘书 杜玉兰

联系电话：0770-6185137

传 真：0770-6186668

电子邮箱: duyulan@hstfood.cn

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

2、《广西海世通食品股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016年3月25日


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